公告日期：2022-05-30

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：-
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 因疫情封控原因，采用视频方式召开会议并进行投票表决。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈宏庭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,294,874 股，占公司有表决权股份总数的 87.37%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年公司董事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,294,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年公司监事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,294,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度
报告摘要》。具体内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《爱扑网络：2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《爱扑网络：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,294,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2021 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,294,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2022）第 304012 号《审计报告》，公司 2021 年度实现净利润-
4,039,159.41 元，截至 2021 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润
-6,279,454.57 元，资本公积余额 1,663,948.15 元。

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2021 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。