公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-013

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：上海市宝山区上大路 1 号文景楼 201 室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日，书面

5.会议主持人：沈宏庭先生
6.会议列席人员：监事和部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2022-013

（一） 审议通过《上海爱扑网络科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《上海爱扑网络科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审议。

详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海爱扑网络科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海爱扑网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
上海爱扑网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。