公告日期：2024-04-25

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过
了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833765 爱扑网络 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

上海市宝山区上大路 1、3、5 号 1 幢 201-211 室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

要》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《2023 年财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2024）
第 304014 号《审计报告》，公司 2023 年度实现净利润-1,211,318.58 元，
截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润-6,283,859.35 元，资本
公积余额 1,663,948.15 元。

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《2024 年财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2023 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2024）
第 304014 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-
6,283,859.35 元，公司实收股本总额 10,638,298.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。依据《公司法……
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