公告日期：2024-05-30

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈宏庭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,295,173 股，占公司有表决权股份总数的 87.37%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司董事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,295,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司监事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,295,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《爱扑网络：2023 年度报告》（公告编号：2024-003）和《爱扑网络：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,295,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,295,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2024）第 304014 号《审计报告》，公司 2023 年度实现净利润-
1,211,318.58 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润
-6,283,859.35 元，资本公积余额 1,663,948.15 元。

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果……
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