公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-019

证券代码：833767 证券简称：五轮科技 主办券商：天风证券
深圳市五轮科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长钟鸣

6.会议列席人员：郭如云、曾令华、陶英水、淳红艳

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2024-019

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024- 021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市五轮科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
（二）《2024 年半年度报告》

深圳市五轮科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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