
公告日期:2024-10-30
公告编号:2024-025
证券代码:833767 证券简称:五轮科技 主办券商:天风证券
深圳市五轮科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭坤鹏
6.召开情况合法合规性说明:
由于公司董事长钟鸣先生因公出差未能出席并主持本次会议,经公司过半数董事共同推举董事郭坤鹏先生作为本次会议主持人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数11,171,963 股,占公司有表决权股份总数的 32.7172%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
公告编号:2024-025
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事钟鸣、郭小平因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,171,963 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
(一) 《2024 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
年半年
度权益
分派预
案》
三、律师见证情况
公告编号:2024-025
(一)律师事务所名称:北京德恒(武汉)律师事务所
(二)律师姓名:石筱秋、刘海蔚
(三)结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果,均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《深圳市五轮科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》;
(二)《北京德恒(武汉)律师事务所关于深圳市五轮科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
深圳市五轮科技股份有限公司
董事会
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