
公告日期:2023-04-25
上海寰创通信科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:于松来
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司 2022 年年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,总经理将公司 2022 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
报告主要内容为 2022 年公司经营成果、期末财务状况及对外担保、现金流量情况、主要财务指标完成情况等。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
主要内容为 2023 年公司经营计划安排、财务指标预算安排。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
按照《公司章程》规定,结合公司经营发展实际情况及经营计划方案,2022年度公司利润分配方案为:不分配、不转增。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度董事监事薪酬的议案》
1.议案内容:
根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定了本公司 2023 年度董事、监事薪酬方案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容:
根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定了本公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
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