公告日期：2023-04-25

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2022 年年度股
东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833768 上海寰创 2023 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天元律师事务所作为见证律师。
（七）会议地点

上海市闵行区紫竹高新园东川路 555 号 6 号楼 6 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2022 年度的履职情况进行回顾与总结。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事 会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）批 露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实 际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于 2023 年度董事监事薪酬议案》

根据公司当前实际经营情况，拟定的 2023 年度董事监事薪酬议案。

（八）审议《关于 2022 年度资金占用专项报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海寰创通信科技股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部相关规定，拟对相关会计政策进行变更。

（十）审议《关于公司章程修订的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款。
（十一）审议《提名唐善永先生为独立董事的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，提名唐善永先生为公司独立董事。（十二）审议《提名李生红先生为独立董事的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，提名李生红先生为公司独立董事。（十……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。