公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-010

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，考虑完善公司治理结构，更好的与资本市场接轨， 现提名唐善永先生、李生红先生和刘刚先生为公司独立董事，提名索金发先生为公司 董事。

提名唐善永先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期结束，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李生红先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期结束，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘刚先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期结束，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名索金发先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期结束，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公告编号：2023-010

考虑完善公司治理结构，更好的与资本市场接轨，拟新增三名独立董事和 1 名董

事。

（三）新任董监高人员履历

唐善永，男，1978 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济

学博士。目前担任上海立信会计金融学院税务系副教授，北京盈科（上海）律师事务 所兼职执业律师，上海立施税务师事务所有限公司监事、南京伯恩世纪信息科技有限 公司监事，上海研律商务信息咨询有限公司监事，上海悦宝宝健康管理有限公司监事， 罗莱生活科技股份有限公司独立董事，注册会计师、注册税务师。

李生红，男，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学工学

博士，教育部新世纪优秀人才，上海市曙光学者，IEEE 高级会员，中国电子学会高级 会员。历任上海市信息安全综合管理技术研究重点实验室主任、中国科学院上海技术 物理研究所客座研究员、中国网络空间安全协会学术工作委员会委员、上海交通大学 副教授/教授。目前担任上海交通大学长聘教授/博士生导师、天津市无线移动通信与 无线电能传输重点实验室学术委员会委员、智慧金融大数据应用实验室技术委员会委

员、中国国网公司科技项目咨询专家、Associate Editor of IEEE Internet of

Things Journal。

刘刚，男，1988 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学通信与

信息系统专业工学博士，中国通信学会高级会员。历任西南交通大学通信工程系副主 任，现任西南交通大学信息科学与技术学院副教授/博士生导师，信息科学与技术学 院院长助理。主持国家自然基金面上项目/青年项目、四川省科技计划项目、ISN 国家 重点实验室开放项目、东南大学移动通信国家重点实验室开放课题、华为公司横向合 作课题、中车研究院（青岛）横向合作课题、中铁一院横向合作课题等多项，参与高 铁联合基金、自然基金重点/面上/青年项目、四川省重点研发计划项目、中瑞以及中 俄国际合作项目多项。曾获中国交通运输协会科技进步二等奖、中国卫星导航定位协 会科技进步二等奖、第八届“全国铁路青年科技创新奖”、第十三批四川省学术与技 术带头人后备人选等。

索金发先生，1985 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林财经大学会

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