公告日期：2023-05-17

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室和线上会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于松来
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的通知公告本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数55,672,038 股，占公司有表决权股份总数的 69.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事于海英、刘建云和潘海东因工作原因缺席
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨海忠和朱超因工作原因缺席
3.公司董事会秘书列席会议
4.北京天元律师事务所胡华伟、高冲绪，出席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会成员在 2022 年依法依规，勤勉尽责，较好地完成了 2022 年度工
作目标，同时制定了 2023 年董事会工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会成员在 2022 年依法依规，勤勉尽责，较好地完成了 2022 年度工
作目标，同时制定了 2023 年监事会工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海寰创通信科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《上海寰创通信科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2022 年公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2022
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告为基础，根据公司 2023 年度发展战略和计划，考虑公司面临的市场、投资环境、行业状况等情况，本着求实稳健的原则而编制了 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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