公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-019

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 2023 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

80,000,000 17,000,000

关联方为公司的银行等

其他 金融机构融资借款事项

提供担保/反担保。

合计 - 80,000,000 17,000,000 -

公告编号：2023-019

（二） 基本情况
（一）关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称：上海璞丰投资管理有限公司
住所：上海市闵行区东川路 555 号丁楼 7027 室
注册地址：上海市闵行区东川路 555 号丁楼 7027 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：于海英
实际控制人：于钱龙
注册资本：2869 万
主营业务：投资管理，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），实业投资。
2.自然人
姓名：于松来
住所：上海市徐汇区天等路 259 弄
3.自然人
姓名：李大芃
住所：上海市闵行区莲花路 325 弄
4.自然人
姓名：李贤平
住所：上海市浦东新区洪山路 1889 弄
5.自然人

公告编号：2023-019

姓名：黄胜华
住所：上海市徐汇区古美路 521 弄
（二）关联关系
于松来先生为公司实际控制人之一、公司董事长兼总经理。
李大芃先生为公司实际控制人之一、公司副总经理、董事。
李贤平，为公司实际控制人之一、公司副总经理、董事。
黄胜华，为公司实际控制人之一、公司副总经理、董事。
上海璞丰投资管理有限公司，公司控股股东。
于海英女士为公司董事，控股股东上海璞丰投资管理有限公司法定代表人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第四届董事会第十次会议审议《预计 2024 年度日常性关联交易及向关联方提供
反担保的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权票数为 0 票。公司董事于松来、
李大芃、李贤平、黄胜华及于海英与此议案存在关联关系、回避表决。因非关联董事未达一半，根据公司章程，此议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议表决。该议案经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易的价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。（二） 交易定价的公允性

上述关联担保及关联方为公司提供资助行为，公司均无需向关联方支付额外费用，公司为纯受益方。上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益。

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