公告日期：2023-12-15

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年 12 月 15 日第四届董事会第十次会议审议通过，无
需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导
人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上海寰创通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）， 并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公
议。

第三条 本细则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。
第二章 机构和人员组成

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。

第五条 提名委员会委员由全体董事三分之一以上提名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。

第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，召集人由委员会委员过半数选举产生。

提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其制定一名其他委员代行职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间，如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，该委员自动失去委员资格，委员会可根据上述第五条规定的程序补足委员人数。

委员由下列情形之一的，董事会予以免除其资格：

（一）违反法律、法规、规则和委员会纪律的；

（二）未尽勤勉之责、两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出具意见的；

（三）本人提出书面辞职申请或在任期内因职务变动不宜继续担任委员的；

（四）不宜担任委员会委员的其他情形。

第八条 公司人力资源管理部门负责执行提名委员会的有关决议，董事会秘书负责筹备会议并在提名委员会和董事会之间进行协调。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会的主要职责权限：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

（四）董事会授权的其他相关事宜。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度结束后的四个月内，提名委员会应至少召开一次定期会议。

第十二条 出现下列情形之一的，召集人应于事实发生之日起三日内签发召开临时会议的通知：

（一）董事会提议；

（二）召集人提议；

（三）两名以上委员提议；

（四）董事长提议。

第十三条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。

第十四条 提名委员会可参与的董事、高级管理人员选任程序：

（一）与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员、其他人员的需求情况；

（二）在公司及其控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；

（四）征求被提名人对提名的同意，不同意的，不能将其作为董事、高级……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。