公告日期：2024-04-26

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度
股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833768 上海寰创 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所作为见证律师。
（七）会议地点

上海市闵行区紫竹高新园东川路 555 号 6 号楼 6 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的履职情况进行回顾与总结。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事 会对 2023 年度的履职情况进行回顾与总结。
（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公 司独立董事唐善永、李生红、刘刚基于对 2023 年度各项工作的总结，编制了 《2023 年度独立董事述职报告》（详见 2024-017《独立董事年度述职报告公 告》）。

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

报告主要内容为 2023 年公司经营成果、期末财务状况及对外担保、现金
流量情况、主要财务指标完成情况等。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

主要内容为 2024 年公司经营计划安排、财务指标预算安排。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

按照《公司章程》规定，结合公司经营发展实际情况及经营计划方案，2023 年度公司利润分配方案为：不分配、不转增。
（八）审议《关于公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等 实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了本公司 2024 年度非独立董事、监事薪 酬方案。
（九）审议《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等 实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了本公司 2024 年度独立董事津贴方案。（十）审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.co……
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