公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-027

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议、第五届监
事会第一次会议于 2024 年 5 月 29 日审议并通过：

选举于松来先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,859,919 股，占公司股本的 13.61%，不是失信联合惩戒对象。
选举潘妍艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命于松来先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 10,859,919 股，占公司股本的 13.61%，不是失信联合惩戒对象。
任命黄胜华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.78%，不是失信联合惩戒对象。
任命李大芃先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.78%，不是失信联合惩戒对象。
任命李贤平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.78%，不是失信联合惩戒对象。
任命黄胜华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.78%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-027

任命陈青青女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 29 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举和聘任。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。本次任免符合公司战略发展需要，保障了公司治理机制的完善。
三、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，提议任命于松来为上海寰创通信科技股份有限公司总经理；李贤平、李大芃为副总经理；黄胜华为副总经理兼董事会秘书；陈青青为财务负责人。

公司独立董事唐善永、李生红、刘刚经审阅以上议案内容，发表了独立意见，认为：被聘任人具备专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。公司董事会聘任程序及表决结果符

公告编号：2024-027

合相关法律、……
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