公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-036

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：于松来

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-036

公司目前总股本为 79,777,926 股，拟以应分配股数 79,777,926 股为基数、
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.88 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 14,998,250.09 元，如股权登记日应分
配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并 相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结 果为准。

上述权益分派所涉个税依据财政部、税务总局《关于延续实施全国中小企 业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、
税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐善永、刘刚、李生红对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2024 年 10 月 08 日召开上海寰创通信科技股份有限公司 2024 第二
次临时股东大会，会议对该公告内尚需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-036

经与会董事签字并确认的《第五届董事会第三次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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