公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-038

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度第二
次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要 手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日上午 10 时。

公告编号：2024-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833768 上海寰创 2024 年 9 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年半年度利润分配的议案》

公司目前总股本为 79,777,926 股，拟以应分配股数 79,777,926 股为基数、
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.88 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 14,998,250.09 元，如股权登记日应分
配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并 相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结 果为准。

上述权益分派所涉个税依据财政部、税务总局《关于延续实施全国中小企 业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、

公告编号：2024-038

税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东 账户卡。可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 8 日上午 9 点到 10 点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：黄胜华；
2、联系电话：021-……
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