公告日期：2020-06-01

证券代码：833770 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰君安

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：浙江宏伟供应链集团股份有限公司
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕宏伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 99,320,609 股，占公司有表决权股份总数的 97.44%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书兼财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2019 年年度报
告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2019 年年度报告》及《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江宏伟供应链集团股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-020 号）及《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 99,320,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2019 年度董事
会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程》、等相关规定，起草了《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 99,320,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2019 年度监事
会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程》等相关规定，起草了《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 99,320,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2019 年度财务
决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程》、等相关规定，起草了《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 99,320,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 202……
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