公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-055

证券代码：833770 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰君安

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 04 日以书面、
邮件方式发出
5.会议主持人：吕宏伟
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2020-055

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《提议召开浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2020
年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程》的规定，监事成员变更需提交股东大会审议批准，董事会
拟提议于 2020 年 11 月 27 日召开浙江宏伟供应链集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会，审议上述监事变更事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
浙江宏伟供应链集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日

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