公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-021

证券代码：833772 证券简称：天蓝环保 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江天蓝环保技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电子邮件、传真
方式发出

5.会议主持人：董事长吴忠标先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄兆鹏因公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》

公告编号：2023-021

1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

鉴于浙江天蓝环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名吴忠标、黄兆鹏、王智能、莫建松、洪一新为公司第五届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-024。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-021

该议案涉及关联交易事项，关联董事吴忠标回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-023。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》；

(二)与会董事、监事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。
浙江天蓝环保技术股份有限公司
董事……
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