公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-027

证券代码：833772 证券简称：天蓝环保 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江天蓝环保技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴忠标先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数62,504,125 股，占公司有表决权股份总数的 75.7%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄兆鹏、洪一新因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-027

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-023。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,504,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-023。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,504,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于新增预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-027

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-023。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,370,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东吴忠标、周煜苓回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴忠标 董事 任职 2023 年 9 月 8 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

黄兆鹏 董事 任职 2023 年 9 月 8 日 2023 年第二次临 审议通过
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