公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-028

证券代码：833772 证券简称：天蓝环保 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江天蓝环保技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以电子邮件、传真
方式发出

5.会议主持人：董事长吴忠标先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄兆鹏因公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴忠标为公司第五届董事会董事长的议案》

公告编号：2023-028

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，经全体董事一致同意，拟选举吴忠标为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举黄兆鹏为公司第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，经全体董事一致同意，拟选举黄兆鹏为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李福才为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司董事长提名，拟聘任李福才为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李福才不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-028

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王岳军为公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司总经理提名，拟聘任王岳军为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王岳军不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任周莹为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，加强公司经营管理，促进公司良性运作，经公司董事长提名，拟聘任周莹为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周莹不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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