公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-014

证券代码：833777 证券简称：ST 棠棣 主办券商：光大证券
上海棠棣信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 9 月 15 日由公司第二届董事会第十三
次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。特别事项，需要关联董事回避表决而直接提交股东大会审议的除外。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关 规定。本会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日 10:00。

现场会议召开时间是 2021 年 10 月 8 日早上 10：00 开始签到。

公告编号：2021-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833777 ST 棠棣 2021 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）提名王桂菊为公司第三届董事会董事候选人；

王桂菊女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

（2）提名张晓为公司第三届董事会董事候选人；

张晓先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

（3）提名李春华为公司第三届董事会董事候选人；

李春华女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

（4）提名柳杰为公司第三届董事会董事候选人；

柳杰女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

（5）提名刘丹丹为公司第三届董事会董事候选人；

刘丹丹女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2021-014

（1）提名杨双为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

杨双先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

（2）提名邹文浩为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

邹文浩先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人股东账户卡、个人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次 会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代 表） 身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东 账户卡 和股东持股凭……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。