公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-013

证券代码：833777 证券简称：ST 棠棣 主办券商：光大证券
上海棠棣信息科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公司
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 31 日 以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：冯倩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案
1.议案内容：

（1）提名杨双为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

公告编号：2021-013

杨双先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

（2）提名邹文浩为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

邹文浩先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届监事会第十二次会议文件。

上海棠棣信息科技股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 16 日

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