公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-018

证券代码：833777 证券简称：ST 棠棣 主办券商：光大证券
上海棠棣信息科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 16 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：王桂菊
6.会议列席人员：冯倩、邹文浩、杨双
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长王桂菊女士主持，本次董事会应参加会议董事 5 人，实
际 参加会议董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》、《上海棠棣信息科技股份 有限公司章程》、《上海棠棣信息科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法 律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-018

选举王桂菊为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的》议案
1.议案内容：

聘任张晓担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的》议案
1.议案内容：

聘任柳杰担任公司副总经理，任期与本届董事会一致；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的》议案
1.议案内容：

聘任刘丹丹为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-018

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的》议案
1.议案内容：

聘任柳杰为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第一次会议文件。

上海棠棣信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日

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