公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-014

证券代码：833777 证券简称：ST 棠棣 主办券商：光大证券
上海棠棣信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。本会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833777 ST 棠棣 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广发律师事务所朱嘉意、黎沁菲律师见证此次会议
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 》

公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年度报告及其摘要。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司考虑到未来生产经营安排、投资规划及长期发展的需要，经公

公告编号：2023-014

司董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。（七）审议《关于<上海棠棣信息科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

上海棠棣信息科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。
（八）审议《关于公司应收账款核销的议案》

公司根据《企业会计准则》、《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，拟对截至 2022 年 12月 31 日的应收账款进行核销。
（九）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》等规定，上海棠棣信息科技股份有限公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度的审计机构，聘期为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。