公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-049

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐
山东永能节能环保服务股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日上午 9 时 10 分。

通讯方式与现场召开时间同步。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-049

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833778 山东环保 2023 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东永能节能环保服务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关联交易一》

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2023-050。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。
（二）审议《关联交易二》

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2023-050。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。
（三）审议《关于公司及子公司为全资子公司提供担保》

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露公司《提供担保公告》，公告编号：2023-051。
（四）审议《控股股东股权质押》

鉴于：

1、出借人山东省环保发展集团有限公司（以下简称“出借人”）与借款人山东水投集团有限公司（以下简称“借款人”）签署协议编号为【环保集团法审 23年 04-10 号合同】的《借款协议》。

2、为确保借款人履行其在主合同项下偿付借款本金、利息以及其他相关款

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项的义务与责任，质押人山东水投集团有限公司以下简称“质押人”，质押人自愿将其所有的山东永能节能环保服务股份有限公司 46.51%的股权质押给出借人，向出借人提供质押担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (一) (二)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位……
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