公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-059

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐
山东永能节能环保服务股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长吴殿武
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数108,603,189 股，占公司有表决权股份总数的 77.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋衔武因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-059

二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易一》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易》，公告编号：2023-050。
2.议案表决结果：

普通股同意股数43,203,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东山东水投集团有限公司回避表决。
（二）审议通过《关联交易二》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易》，公告编号：2023-050。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,203,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东山东水投集团有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于公司及子公司为全资子公司提供担保》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露公司《预计担保的公告》，公告编号：2023-051。
2.议案表决结果：

普通股同意股数108,603,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

公告编号：2023-059

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《控股股东股权质押》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》，公 告编号：2023-048。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,603,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
三、备查文件目录
《山东永能节能环保服务股份有限公司 2023 年第五次临时股东……
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