公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-073

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐
山东永能节能环保服务股份有限公司

关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 9 时 10 分。

通讯方式与现场召开时间同步。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-073

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833778 山东环保 2023 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东永能节能环保服务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于同意追加回购非异议股东股票的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号：2023-072。
（二）审议《关于同意增加公司经营范围的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2023-074。
（三）审议《关于同意修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2023-074。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)(三)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-073

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日上午九时

（三）登记地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王馨珂 联系地址：济南市历城区唐冶街道贞观
街 988 号银丰新能源产业园 27-103 室 联系电话：18764035286 邮政编码：
250000
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理……
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