公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-080

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐
山东永能节能环保服务股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
5.会议主持人：：董事长吴殿武
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数108,603,189 股，占公司有表决权股份总数的 77.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋衔武因工作出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

公告编号：2023-080

（一）审议通过《关于同意追加回购非异议股东股票的议案》
1.议案内容：

同意追加回购参加（亦未授权他人参加）公司 2023 年第四次临时股东大会，通过二级市场转让进入并投同意票的股东的股票，共计七人，持股比例共计
3.8281%，按照 2023 年 3 月 24 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》中的回购方案进行回购。
2.议案表决结果：

普通股同意股数108,603,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于同意增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2023-074。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,603,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于同意修改公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网

公告编号：2023-080

（www.neeq.com.cn）披露公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2023-074。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,603,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
三、备查文件目录
《山东永能节能环保服务股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

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