公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-102

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保

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山东永能节能环保服务股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：全体董事一致推举徐金伟先生

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命徐金伟先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举徐金伟先生为公司第三届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网

公告编号：2023-102

（www.neeq.com.cn）披露公司《董事长及法定代表人任命》公告，公告编号： 2023-103。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：董事长或总经理可以担任公司的法定代表 人。公司法定代表人拟由“吴殿武”变更为“曹炳涛”。此次变更后，公司控股 股东持有的本公司股份数量和持股比例不变，仍为公司控股股东，不会对本公 司的资产、运作及管理产生实质性影响。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露公司《拟变更法定代表人的公告》，公告编号：2023- 105。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司拟土地及不动产抵押贷款融资的议案》

1.议案内容：

山东永能生物科技有限公司为解决项目经营资金需求，拟在临商银行莒南 支行办理 6000 万贷款，包含流动资金贷款、银行承兑、商业承兑，具体方案 等待银行审批。流动资金贷款期限 1 年，银行承兑或商业承兑半年期；年利率 6%；土地及不动产抵押。（具体金额、期限等内容以正式签订的合同为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-102

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提议召开 2023 年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露公司《2023 年第十次临时股东大会通知公告》,公告 编号：2021-104。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。