公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-107

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐
山东永能节能环保服务股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于2023
年 10 月 27 日审议并通过：

任命徐金伟先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 10 月 27
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司发展需要，免去吴殿武先生公司董事长职务，根据《公司法》和《公司 章程》规定，现选举徐金伟先生为董事长，任期自第三届董事会第二十八次会议决议 之日起至第三届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历

徐金伟先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。1979 年 9 月生，研究生学历。
2005 年 4 月毕业于大连海事大学交通运输规划与管理专业；2016 年 9 月至 2018 年
1 月任山东能源集团山能国贸物流处副处长(主持工作),临沂亿金物资有限责任公司
董事和上海飞盛国际贸易有限公司党支部书记；2018 年 1 月至 2018 年 4 月山东能源
集团山能国贸任物流处副处长(主持工作),上海飞盛国际贸易有限公司党支部书记；
2018 年 4 月至 2021 年 12 月任山能国贸上海飞盛国际贸易有限公司执行董事、总经
理(正处级),上海飞盛党支部书记；2021 年 12 月至 2023 年 6 月任山东物商集团有限
公司副总经理、上海飞盛国际贸易有限公司总经理；2023 年 6 月至 2023 年 7 月任山
东省环保发展集团有限公司风控合规部(法务部)部长；2023 年 7 月至 2023 年 10 月
任山东省环保发展集团有限公司风控合规部(法务部)部长、山东省环保发展集团生态

公告编号：2023-107

有限公司外部董事；2023 年 10 月至今任山东省环保发展集团绿能有限公司党委书记、 董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公 司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 1 日

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