公告日期：2021-05-19

证券代码：833779 证券简称：奥科斯特 主办券商：安信证券
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：王令杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王朝进、谭琳于因在外出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；i
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事兼总经理、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2020 年度董事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2020 年度监事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《2020 年度财务决算报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议《2021 年度财务预算报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2020 年度权益分配预案》
1.议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 21,230,917.84 元，公司目前
总股本为 23,450,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 1.80 元。本
次权益分派共预计派送红股 7,035,000 股，派发现金红利 4,221,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：

同意股数 23,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2020 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上刊登的深圳市奥科斯特智能装备有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-0……
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