公告日期：2021-05-19

深圳市奥科斯特智能装备

股份有限公司

章 程

二零二一年五月

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......9

第三节 股份转让......10

第四章 股东和股东大会......11

第一节 股 东......11

第二节 股东大会的一般规定......14

第三节 股东大会的召集......17

第四节 股东大会的提案与通知......19

第五节 股东大会的召开......21

第六节 股东大会的表决和决议......25
第五章 董事会......31

第一节 董 事......31

第二节 董事会......35
第七章 监事会......46

第一节 监事......46

第二节 监事会......47
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......49

第一节 财务会计制度......50

第二节 内部审计......51

第三节 会计师事务所的聘任......51
第九章 通知......52
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......53

第一节 合并、分立、增资和减资......54

第二节 解散和清算......55
第十一章 修改章程......58
第十二章 附 则......59

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下
简称"公司")。

第三条 公司注册名称：深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

第四条 公司住所：【深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-2 号 1-2
层】

邮政编码：【518103】

第五条 公司注册资本为人民币【3048.5】万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东列入公司章程或者作为章程附件可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：质量至上，用户为师

第十二条 一般经营项目：封端机、切 割机、工装（金属类设备）的技术
开发 和销售；工业智能装备设备、半导体加 工设备、电子检测设备、小家电、治具、 夹具及其设备的技术开发、智能装置、 机器人、装备控制系统、计算机软件的 设计、研发产品销售与咨询服务，一类 医疗器械的销售（以上项目法律、行政 法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国 内贸易（不含专营、专卖、专控商品）； 经营进出口业务，（项目法律、行政法 规、国务院决定禁止的项目除外，限制 的项目须取得许可后方可经营）。许可 经营项目：封端机、切割机、工装（金 属类设备）的生产，工业自动化设备、半导体加工设备、电子检测设备、小家 电、治具、夹具、智能装置、机器人、 装备控制系统、计算机软件的制造、安 装、调试（以上项目不含特种设备，不 含
限制项目），非医用日用防护口罩、 日用防护手套、医用防护口罩、医用防 护手套、医疗自动化设备及、二类医疗 器械、熔喷布研发生产及销售。

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款……
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