公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-002

证券代码：833779 证券简称：奥科斯特 主办券商：安信证券
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：钟标
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：
2021 年监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-002

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年财务决算报告 》
1.议案内容：
2022 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：
2023 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司监事会对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，审议通过并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-002

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《续聘会计师事务所 》
1.议案内容：
续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年不进行利润分配》
1.议案内容：
议案内容：为公司更好的发展，结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司正常发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明
的公告》
1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》
1.议案内容：
该议……
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