公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-018

证券代码：833779 证券简称：ST 奥科斯 主办券商：国投证券
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 10:00-11:00 。

（六）出席对象

公告编号：2024-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833779 ST 奥科斯 2024 年 9 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事任免的议案》

因工作调整，建议免去公司原董事王令杰先生董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王令根先生为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，自股东大会审议通过之日起生效。王令根先生不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-018

自然人股东应持本人身份证出席；自然人股东委托代理人的，代理人应持本身份证、授权委托书、委托人身份证复印件出席；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 9 月 20 日 10:00 时

（三）登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-2 号 1-2 层二楼
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗清元 联系电话：0755-86000788-811联系地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-2 号 1-2 层
（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司董事会
2024 年 9 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。