公告日期:2021-01-08
公告编号:2021-001
证券代码:833779 证券简称:奥科斯特 主办券商:安信证券
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 6 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王令杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数23,450,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事兼总经理、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监列席本次股东大会。
公告编号:2021-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),因各自业务发展需要,经友好协商,双方同意解除合作关系。经综合评估,公司拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责公司 2020 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。公司董事会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心感谢。
2.议案表决结果:
同意股数 23,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
(一)《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 8 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。