公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-007

证券代码：833782 证券简称：天锐医药 主办券商：国海证券
桂林天锐医药股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

桂林天锐医药股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次
职工代表大会于 2021 年 04 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召
开，会议由王勇先生召集和主持。本次会议应到职工代表 5 人，实际出席本次会议的职工代表 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举廖斌贵先生继任公司第三届监事会职工监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举廖斌贵先生继任为第三届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限为公司

公告编号：2021-007

2020 年年度股东大会审议通过任命 2 名非职工监事之日起至公司第三届监事会届满之日为止。廖斌贵不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）与会职工代表签字确认的《桂林天锐医药股份有限公司2021 年第一次职工代表大会决议》

桂林天锐医药股份有限公司
董事会
2021 年 04 月 23 日

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