公告日期：2021-04-23

证券代码：833782 证券简称：天锐医药 主办券商：国海证券
桂林天锐医药股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《桂林天锐医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 15:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833782 天锐医药 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广西齐兴律师事务所段华律师。
（七）会议地点
桂林市高新区铁山工业园紫杉路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出 2021 年的工作重点及设想。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出 2021 年的工作重点及设想。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营情
况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》
结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《2020 年度利润分配方案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属公司股东净利润-810,842.67 元，截至 2020 年末公司累计可分配利润-6,624,599.02 元，公司处于亏损状态，公司决定 2020 年度不进行利润分配。
（六）审议《2020 年年度报告及摘要》
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制并发布在了指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
（七）审议《关于聘请（续聘）2021 年度审计机构的议案》
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2020 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年度的审计机构，续聘期为一年。
（八）审议《关于公司董事会换届改选的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届改选工作。提名钟铭、唐佶、张亮、姜静媚、王勇为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年年度股东大会通过之日起开始计算。（九）审议《关于公司监事会换届改选的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届改选工作。监事会提名唐晓红、赵桂芳为公司第三届监事会非
职工监事，职工代表大会选举廖斌贵为职工监事，任期三年，自公司 2020 年年度股东大会通过之日起开始计算。
（十）审议《关于出售资产暨关联……
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