公告日期：2021-05-19

公告编号：2021-014

证券代码：833782 证券简称：天锐医药 主办券商：国海证券
桂林天锐医药股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：桂林市高新区铁山工业园紫杉路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：钟铭
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《桂林天锐医药股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举钟铭先生为公司第三届董事会董

公告编号：2021-014

事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任王勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理王勇提名，同意聘任唐佶、姜静媚为公司副总经理，聘任张亮为公司财务总监，聘任周礼飞为公司董事会秘书，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-014

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的《桂林天锐医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

桂林天锐医药股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日

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