公告日期：2021-05-19

证券代码：833782 证券简称：天锐医药 主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：桂林市高新区铁山工业园紫杉路 8 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钟铭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《桂林天锐医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数28,664,441 股，占公司有表决权股份总数的 86.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出 2021 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

同意股数 28,664,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出 2021 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

同意股数 28,664,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,664,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,664,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属公司股东净利润-810,842.67 元，截至 2020 年末公司累计可分配利润-6,624,599.02 元，公司处于亏损状态，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 28,664,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情……
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