公告日期：2020-06-03

公告编号：2020-038

证券代码：833782 证券简称：天锐医药 主办券商：国海证券
桂林天锐医药股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议和第二届
监事会第八次会议于 2020 年 6 月 1 日审议并通过：

提名王勇先生为公司董事，任职期限到本届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 279,342 股，占公司股本的0.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵桂芳女士为公司监事，任职期限到本届监事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 76,000 股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
董事长钟铭主持。

本次监事会召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监
事会主席唐晓红主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
原董事和监事辞职。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2020-038

新任董事：

王勇，男，1976 年 5 月 27 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1996 年 9 月至 1998 年 7 月 广西工学院市场营销学习

1995 年-1998 年桂林市七星石油公司销售部

1998 年-2003 年 桂林远东冷器设备有限公司 任销售部经理

2003 年-2005 年上海（合资）夏普电器公司在销售部

2005 年 11 月-2013 年 12 月桂林天和医药有限公司销售部

2013 年 12 月至今 桂林天锐医药有限公司任销售经理。

新任监事：
赵桂芳，女，1982 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2001 年 9 月至 2004 年 7 月就读于广西中医学校中医专业；

2005 年 9 月至 2010 年在桂林市第五人民医院门诊部；

2013 年 3 月至今在桂林市天锐医药股份有限公司。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次提名董事和监事符合公司管理和发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响三、备查文件
一、桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
二、桂林天锐医药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

桂林天锐医药股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 6 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。