公告日期：2020-11-03

公告编号：2020-044

证券代码：833782 证券简称：天锐医药 主办券商：国海证券
桂林天锐医药股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：钟铭
6.会议列席人员：董事会秘书周礼飞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《桂林天锐医药股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向柳州银行股份有限公司申请流动资金贷款的》议案1.议案内容：
公司因业务需要，向柳州银行股份有限公司申请流动资金贷款，金额不超过人民

公告编号：2020-044

币(或等值外币)：柒仟万元整，授信期限不超过三年，拟以公司应收账款作为抵押。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以本公司及担保人与贵行柳州银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的》议案
1.议案内容：
股东大会将对《关于公司向柳州银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签名的《桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

桂林天锐医药股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 3 日

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