公告日期：2023-07-24

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：安信证券
北京美福润医药科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十七条公司董事、监事、高级管理 第二十七条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月 将其持有的本公司股票或者其他具有内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖由此所得收益归本公司所有，本公司董 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由事会将收回其所得收益。但是，证券公 此所得收益归本公司所有，本公司董事司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 会将收回其所得收益。但是，证券公司以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
间限制。 上股份的，以及有国务院证券监督管理
公司董事会不按照前款规定执行 机构规定的其他情形的除外。

的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行 票或者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规
任。 定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。

第一百零一条董事会由 5 名董事组成。 第一百零二条董事会由 8 名董事组成，
其中独立董事 3 名。

第一百一十一条代表 1/10 以上表决权 第一百一十二条代表 1/10 以上表决权
的股东、1/3 以上董事或者监事会，可 的股东、1/3 以上董事、监事会、二分以提议召开董事会临时会议。董事长应 之一以上独立董事，可以提议召开董事当在接到提议后 10 日内召集和主持董

事会会议。 会临时会议。董事长应当在接到提议后
10 日内召集和主持董事会会议。

第一百一十七条董事会会议，应当由董 第一百一十八条董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席，可以 事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中 书面委托其他董事代为出席，独立董事应当载明代理人的姓名，代理事项、授 不得委托非独立董事代为出席会议。委权范围和有效期限，并由委托人签名或 托书中应当载明代理人的姓名，代理事盖章。涉及表决事项的，委托人应当在 项、授权范围和有效期限，并由委托人委托书中明确对每一事项发表同意、反 签名或盖章。涉及表决事项的，委托人对或者弃权的意见。董事不得作出或者 应当在委托书中明确对每一事项发表接受无表决意向的委托、全权委托或者 同意、反对或者弃权的意见。董事不得授权范围不明确的委托。董事对表决事 作出或者接受无表决意向的委托、全权
项的责任不因委托其他董事出席而免 委托或者授权范围不明确的委托。董事责。代为出……
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