
公告日期:2023-07-24
公告编号:2023-054
证券代码:833784 证券简称:美福润 主办券商:安信证券
北京美福润医药科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和 公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 8 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-054
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833784 美福润 2023 年 8 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订北京美福润医药科技股份有限公司章程的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 披露的《美福润:关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2023-045)。
(二)审议《关于提名程永浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 披露的《美福润:独立董事任命公告》(公告编号:2023-046)、《美福润:独立 董事候选人声明(程永浩)》(公告编号:2023-047)、《美福润:独立董事(程 永浩)提名人声明》(公告编号:2023-048)。
(三)审议《关于提名孔祥栋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 披露的《美福润:独立董事任命公告》(公告编号:2023-046)、《美福润:独立 董事候选人声明(孔祥栋)》(公告编号:2023-049)、《美福润:独立董事(孔
公告编号:2023-054
祥栋)提名人声明》(公告编号:2023-050)。
(四)审议《关于提名孙启明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 披露的《美福润:独立董事任命公告》(公告编号:2023-046)、《美福润:独立 董事候选人声明(孙启明)》(公告编号:2023-051)、《美福润:独立董事(孙 启明)提名人声明》(公告编号:2023-052)。
(五)审议《关于北京美福润医药科技股份有限公司独立董事工作规则的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 披露的《美福润:独立董事工作规则》(公告编号:2023-053)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本……
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