公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-054

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：安信证券
北京美福润医药科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和 公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-054

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833784 美福润 2023 年 8 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订北京美福润医药科技股份有限公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《美福润：关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-045）。
（二）审议《关于提名程永浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《美福润：独立董事任命公告》（公告编号：2023-046）、《美福润：独立 董事候选人声明（程永浩）》（公告编号：2023-047）、《美福润：独立董事（程 永浩）提名人声明》（公告编号：2023-048）。
（三）审议《关于提名孔祥栋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《美福润：独立董事任命公告》（公告编号：2023-046）、《美福润：独立 董事候选人声明（孔祥栋）》（公告编号：2023-049）、《美福润：独立董事（孔

公告编号：2023-054

祥栋）提名人声明》（公告编号：2023-050）。
（四）审议《关于提名孙启明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《美福润：独立董事任命公告》（公告编号：2023-046）、《美福润：独立 董事候选人声明（孙启明）》（公告编号：2023-051）、《美福润：独立董事（孙 启明）提名人声明》（公告编号：2023-052）。
（五）审议《关于北京美福润医药科技股份有限公司独立董事工作规则的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《美福润：独立董事工作规则》（公告编号：2023-053）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本……
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