公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-060

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：安信证券
北京美福润医药科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 北京美福润医药科技股份有 第二条 北京美福润医药科技股份有 限公司（以下简称“公司”）系依照《公 限公司（以下简称“公司”）系依照《公 司法》和其他有关规定由原有限责任 司法》和其他有关规定由原有限责任 公司以整体变更方式发起设立的股份 公司以整体变更方式发起设立的股份 有限公司，原有限公司的股东为公司 有限公司，原有限公司的股东为公司
的发起人。 的发起人。

公司在北京市工商行政管理局海淀分
局注册登记，取得营业执照。
第一百四十三条 公司设监事会。监事 第一百四十三条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
人。监事会主席由全体监事过半数选 人。监事会主席由全体监事过半数选 举产生。监事会主席召集和主持监事 举产生。监事会主席召集和主持监事

公告编号：2023-060

会会议；监事会主席不能履行职务或 会会议；监事会主席不能履行职务或 不履行职务的，由过半数监事共同推 不履行职务的，由过半数监事共同推
举 1 名监事召集和主持监事会会议。 举 1 名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会包括 1 名公司职工代表，监事 的公司职工代表，其中职工代表的比 会中的职工代表由公司职工通过职工 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由 （代表）大会或者其他形式民主选举 公司职工通过职工代表大会民主选举 产生。
产生。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司已迁址至北京市大兴区，根据大兴区市场监督管理局对股份有限公司 章程备案的要求，修订部分条款。

三、备查文件

《北京美福润医药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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