公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-065

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：安信证
券

北京美福润医药科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马元良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,242,174 股，占公司有表决权股份总数的 67.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-065

除上述列席人员外，无其他人员参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订北京美福润医药科技股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,242,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

公司独立董事津贴为：陆万元/年/人（税前），每年发放一次。独立董事因 换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,242,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，但无关联股东需回避表决。

公告编号：2023-065

三、备查文件目录

《北京美福润医药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
北京美福润医药科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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