公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-010

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京美福润医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程永浩、孔祥栋、孙启明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、程永浩先生简历

程永浩，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，化学专业，
博士学历。1992 年 8 月至 2000 年 7 月任河北师范大学化学系教师；2003 年 8
月至 2023 年 6 月历任中国医学科学院药物研究所副研究员、研究员、处长。2023年 8 月至今任公司独立董事。

2、孔祥栋先生简历

孔祥栋，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，会计专业，
大专学历。1998 年 10 月至 1999 年 5 月任河南周口第一橡胶厂会计；1999 年 6
月至 2000 年 10 月任周口华兴会计师事务所有限公司审计经理；2000 年 11 月至
2004 年 8 月任北京天健会计师事务所有限公司项目经理；2004 年 9 月 2012 年
10 月任北京中天呈会计师事务所（普通合伙）合伙人；2012 年 11 月至 2022 年
12 月历任北京金瑞永大会计师事务所有限公司（现已更名为“北京永大企业管

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理咨询有限公司”）执行董事、经理；2023 年 1 月至今任北京金瑞永大会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 8 月至今任公司独立董事。

3、孙启明先生简历

孙启明，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，政治专业，本
科学历。1983 年 9 月至 2005 年 3 月任东北师范大学学校办公室秘书、经济
系副主任、工商管理学院副院长；2005 年 3 月至 2008 年 12 月任北京邮电大
学文法经济学院院长；2008 年 12 月至 2020 年 2 月任北京邮电大学经济管理
学院教授；2020 年 6 月至今任兆讯传媒独立董事；2023 年 3 月至今任大连融科
储能集团股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事程永浩、
孔祥栋、孙启明自 2023 年 8 月 8 日到任后（此前公司未设独立董事职位）的会
议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

……
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