公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-025

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况

北京美福润医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 9月28日在公
司会议室以现场会议方式召开了2024年第一次职工大会。会议通知于2024年9月18日以电子邮件方式向全体职工发出。本次会议应出席职工102人，实际出席职工70人，占公司员工总人数的 68.62% ，参加会议人数符合有关规定。

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、 议案审议情况

经与会职工认真审议，会议以投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司职工代表的议案》

1、议案内容：

为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》的规定，拟推荐选举钟德群、赵方田、赵颖等25名职工为公司职工代表。

钟德群 申林静 王竹艾 张志用 宋婷婷

张瑞 刘文全 李亚玲 崔成明 高国章

葛莉 王维 刘园园 张浩宇 李雪

邓骁刚 崔永 赵颖 吕立名 王林普

赵方田 李淑君 王圆 宁娜娜 高旭华

2、表决结果：70票同意；0票反对；0票弃权。

公告编号：2024-025

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1 、议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法 规的规定，监事会进行换届选举，现拟选举现任职工代表监事龚坚先生为公司第四届 监事会职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工大会决议通过之日起至公司第四届监事会 任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意票数为70票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

经与会职工签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司 2024年第一次职工大
会决议》

北京美福润医药科技股份有限公司
董事会
2024年9月30日

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