公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-015

证券代码：833786 证券简称: 超纯环保 主办券商：国投证券

深圳市超纯环保股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护深圳市超纯环 第一条 为维护深圳超纯水科

保股份有限公司（以下简称“公司” 技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份有限公司”）及其股东和债 或“股份有限公司”）及其股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和 权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 （以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券 民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《非上市公众公司监督管理办 法》”）、《非上市公众公司监督管理办
法》（以下简称“《非公办法》”）和《全 法》（以下简称“《非公办法》”）和《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司 国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》（以下简称“《治理规则》”） 治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规、规章、规范 等有关法律、行政法规、规章、规范

公告编号：2024-015

性文件的规定，制定本章程。 性文件的规定，制定本章程。

第五条公司注册名称：深圳市 第一条 公司注册名称：深圳超

超纯环保股份有限公司 纯水科技股份有限公司

英文名称： Shenzhen Ultrapure 英文名称： Shenzhen Ultrapur

Environmental Technology CO.,LT e Water Technology CO.,LTD。

D。

第九十七条董事由股东大会 第九十七条 董事由股东大会

选举或更换，任期三年。董事任期届 选举或更换，任期三年。董事任期届
满，可连选连任。董事在任期届满以 满，可连选连任。其中独立董事连

前，股东大会不得无故解除其职务。 选连任时间不得超过 6 年。独立董

董事任期从就任之日起计算，至 事连续任职已满 6 年的，该名独立

本届董事会任期届满时为止。董事任 董事自该事实发生之日起十二个月
期届满未及时改选，在改选出的董事 内不得被提名为公司独立董事候选
就任前，原董事仍应当依照法律、行 人。董事在任期届满以前，股东大会
政法规、部门规章和本章程的规定， 不得无故解除其职务。

履行董事职务。 董事任期从就任之日起计算，至

本届董事会任期届满时为止。董事任

期届满未及时改选，在改选出的董事

就任前，原董事仍应当依照法律、行

政法规、部门规章和本章程的规定，
履行董事职务。

第一百〇六条 独立董事应按 第一百〇六条 公司建立独立

照法律、行政法规及部门规章的有关 董事制度，聘请适当人员担任独立

规定执行。 董事，其中至少包括一名会计专业

人士。独立董事任职资格、特别职

权等与独立董事相关的事项，应按

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