公告日期：2024-01-12

证券代码：833786 证券简称：超纯环保 主办券商：国投证券
深圳市超纯环保股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳市超纯环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1
月 10 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范深圳市超纯环保股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市超纯环保股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本制度。

第二条 本制度对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议
的监事、财务负责人和其他有关人员具有约束力。

第二章 董事会的组成及职责

第三条 公司设董事会，对股东大会负责。

第四条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，设董事
长 1 人、副董事长 1 人。

第五条 董事会享有业务执行和日常经营的决策权，股东大会作
出决议后，董事会应执行其决议并对股东大会负责。股东大会仅对公司重大和长远的事项作出决议，公司日常经营中的重要事项由董事会决定。

第六条 董事会行使下列职权：

(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；

(二)执行股东大会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）制定公司股权激励计划方案；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）参与制定公司战略发展目标，并检查执行情况；

（十七）向股东大会提请选举和更换公司董事和独立董事；

（十八）法律、法规或本章程规定以及股东大会授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第七条 董事会应当对公司治理机制是否给所有的股东提供合适
的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行
讨论、评估。

第八条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准
审计意见向股东大会作出说明。

第九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第十条 除《公司章程》第四十五条规定应由股东大会审议的对
外担保事项外，公司其他对外担保需经董事会审议通过;董事会审议时，须经出席董事会成员的三分之二以上同意并做出决议。

第十一条 公司发生符合以下标准的交易（除提供担保外），应当
经董事会审议：

(一)公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交
易；

(二)与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过 300 万元；

（三……
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